Obavijest - Sjednica upravnog odbora

Dana 29.06.2010.godine, u prostorijama Kompanije „DUNAV OSIGURANJE“, u Beogradu, održaće se 92. Sjednica upravnog odbora Društva „KOSIG DUNAV OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, sa početkom u 11,30 h.

40. redovna sjednica skupštine akcionara

KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d.BANJA LUKA
Veselina Masleše br. 28

Broj: 01-3161-30/10
Dana: 05.05.2010.

Na osnovu člana 304 stav 1, a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br. 127/08 i 58/09 ) Upravni odbor KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 05.05.2010. godine, donio

ODLUKU

o sazivanju 40. (četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka, za 11.06.2010.godine (petak) u prostorijama KOSIG DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, u Ulici V.Masleše br.28, sa početkom u 12,00 časova

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Komisije za glasanje (verifikaciona komisija),
Izbor brojača glasova,
Izbor zapisničara,
Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije),
3. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 39. sjednice Skupštine akcionara Društva i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva u 2009. godini sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i nezavisnog revizora,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva,
7. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka Društva po završnom računu za 2009. godinu,
8. Prijedlog poslovne politike i plana Društva za 2010. godinu,
9. Prijedlog Odluke o promjeni naziva KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka – član 3 Statuta, promjena naziva firme,
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa odredbam Zakona o privrednim društvima RS („Sl. Glasnik RS, br. 127/08),
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
13. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
15. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
16. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora,
17. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,
18. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
19. Prijedlog Odluke o razrješenju internog revizora,
20. Prijedlog Odluke o izboru internog revizora,
21. Prijedlog Odluke o osnivanju preduzeća „DUNAV AUTO D.O.O.“ Banja Luka
22. Ostala pitanja.

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, ili na kontakt telefon 051/246-106, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Milenka Jezdimirović,dipl.pr.

Sve materijale predložene dnevnim redom možete preuzeti klikom na donji link:
KDVO-MaterijaliZa40RedovnuSjednicuSkupstineAkcionara

Procjena i likvidacija šteta na novoj lokaciji

Sektor za procjenu i likvidaciju šteta se nalazi na novoj lokaciji, u Ulici Jug Bogdana bb, Banja Luka. Brojevi telefona: 051/433-450 i 433-470

Odluke 39. sjednice Skupštine akcionara

U petak, 05.02.2010. god, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Ulica Veselina Masleše br. 28, održana je 39. vanredna sjednica Skupštine akcionara "Kosig Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka.

Na sjednici Skupštine akcionara Društva usvojene su slijedeće odluke:
- U skladu sa tačkama 1. i 2. dnevnog reda, verifikovan je mandat predstavnika u Skupštini akcionara Društva i postignut je kvorum za održavanje sjednice Skupštine akcionara Društva;

- U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, usvojen je Zapisnik sa 38. sjednice Skupštine akcionara Društva;

- U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda usvojen je Izvještaj o rezultatima V emisije akcija javnom ponudom emitenta Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka;

- U skladu sa tačkom 5. dnevnog reda, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

- U skladu sa tačkom 7. dnevnog reda, usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2009. godinu. Za ovlašćene nezavisne revizore Društva izabrani su Preduzeće za reviziju i konsalting "CONTROL REVIEW" d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci i Društvo za konsalting i reviziju "KPMG" d.o.o. Beograd, sa sjedištem u Beogradu;

- U skladu sa tačkom 8. dnevnog reda, usvojena je Odluka o izboru ovlašćenog aktuara za poslove neživotnih osiguranja za poslovnu 2010. godinu. Za obavljanje poslova neživotnih osiguranja za poslovnu 2010. godinu, izabran je ovlašćeni aktuar - Vladimir Nikolić iz Bijeljine;

- U skladu sa tačkom 9. dnevnog reda, usvojena je Odluka o izboru ovlašćenog aktuara za poslove životnih osiguranja za poslovnu 2010. godinu. Za obavljanje poslova životnih osiguranja za poslovnu 2010. godinu, izabran je ovlašćeni aktuar - Saša Mičić iz Bijeljine;

- U skladu sa tačkom 10. dnevnog reda, usvojena je Odluka o imenovanju Upravnika matematičke rezerve za poslove životnih osiguranja. Za upravnika matematičke rezerve za poslove životnih osiguranja imenovan je Saša Mičić iz Bijeljine;

- U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda, usvojena je Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Društva. Razriješen je sa dužnosti član Upravnog odbora Društva, g-đa. Slavica Zec (Odluka o imenovanju br. 01-6632-7/08 od 25.01.2007. godine);

- U skladu sa tačkom 12. dnevnog reda, usvojena je Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Društva. Za člana Upravnog odbora imenovana je g-đa Milica Dević, iz Beograda, Direktor finansijske funkcije i član Izvršnog odbora Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd, nadležnost za finansijske poslove;

- U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda, usvojena je Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva. Razriješeni su sa dužnosti slijedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
* g-đa Ivana Đurić (Odluka o imenovanju br. 01-5490-12-7/08, od 22.08.2008. godine) i
* g-đa Ivana Komnenović (Odluka o imenovanju br. 01-2869-14-11/08, od 23.09.2008. godine);

- U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda, usvojena je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva. U Nadzorni odbor Društva, imenovani su slijedeći članovi:
* g-din Ljubodrag Marković, Direktor funkcije za pravne poslove, ljudske resurse i opšte poslove i član Izvršnog odbora, nadležnog za pravne poslove, ljudske resurse, opšte poslove i marketing Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd i
* g-din Dejan Drljača, Direktor Sektora za upravljanje rizicima solventnosti i član Izvršnog odbora Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd;

- U skladu sa tačkom 15. dnevnog reda, usvojena je Odluka o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Društva. Razriješena je sa dužnosti funkcije predsjednika Upravnog odbora g-đa Radica Rubežić (Odluka o imenovanju br. 01-6632-9/06 od 25.01.2007. godine);

- U skladu sa tačkom 16. dnevnog reda, usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora Društva imenovan je g-din Bojan Jelenković, Savjetnik za investicije u kabinetu Generalnog direktora Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd;

- U skladu sa tačkom 17. dnevnog reda, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u organima Društva. Izvršena je promjena visine naknade za predsjednika Nadzornog odbora Društva i iznosi 1.000 KM.

Tačka 6, Prijedlog Poslovne politike i Plana Društva za 2010. godinu, povučena je sa dnevnog reda i biće predmet usvajanja na redovnoj sjednici Skupštine Društva.

39. vanredna sjednica Skupštine akcionara

Dana 08.-10.01.2010. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ objavljena je Odluka o sazivanju 39. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, koja će se održati 05.02.2010. godine (petak) u 12,00 časova u prostorijama KOSIG DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka u Ulici V.Masleše br. 28 sa slijedećim dnevnim redom:
1. Izbor Komisije za glasanje (verifikaciona komisija),
1.1. Izbor brojača glasova,
1.2. Izbor zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije),
3. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 38. sjednice Skupštine akcionara Društva,
4. Izvještaj o rezultatima V emisije akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva,
6. Prijedlog Poslovne politike i Plana Društva za 2010. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora u KOSIG DUNAV OSIGURANJU a.d. Banja Luka za 2009. godinu
8. Prijedlog Odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2010.godinu u KOSIG DUNAV OSIGURANJU a.d, Banja Luka, za poslove neživotnih osiguranja,
9. Prijedlog Odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2010.godinu u KOSIG DUNAV OSIGURANJU a.d, Banja Luka, za poslove životnih osiguranja,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju upravnika matematičke rezerve,
11. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora,
12. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora,
13. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
15. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora,
16. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u organima KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka,
18. Ostala pitanja.

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, ili na kontakt telefon 051/246-101, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.